(주)리튬포어스 제27기 정기주주총회 소집공고

제27기 정기주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

 
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

 「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)

  - 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재), 

                                 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

                      (법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),

                                 사업자등록증 사본, 대리인 신분증

6. 기타사항

  - 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
  -「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

주식회사 리튬포어스