주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 05월 26일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 A동 B1 스페이스쉐어 선릉센터
3. 회의 목적사항
가. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호: 상호 변경
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능) - 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 참석자 신분증 (법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본
7. 기타사항 - 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
제26기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 05월 26일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 A동 B1 스페이스쉐어 선릉센터
3. 회의 목적사항
가. 의결사항
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1-1호: 상호 변경
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 참석자 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본
7. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2023년 5월 11일
주식회사 어반리튬