제28기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 성동구 아차산로5길 10, 2층 고우넷트레이닝센터 201호
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제28기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영)
2-1. 집중투표 배제 조항 삭제의 건
2-2. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 변재석 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1. 상근감사 이중철 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 자본 감소의 건
(5대1 무상 감자)
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증(현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 참석자 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본
7. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2026년 3월 12일
주식회사 리튬포어스 (직인생략)
제28기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 성동구 아차산로5길 10, 2층 고우넷트레이닝센터 201호
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제28기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영)
2-1. 집중투표 배제 조항 삭제의 건
2-2. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 변재석 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1. 상근감사 이중철 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 자본 감소의 건
(5대1 무상 감자)
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증(현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 참석자 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본
7. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2026년 3월 12일
주식회사 리튬포어스 (직인생략)