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(주)리튬포어스 제27기 임시주주총회 소집공고

2024-05-28

제27기 임시주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아       래 -

 

 

1. 일 시 : 2024년 06월 20일 (목) 오전 10시

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 B1F 스페이스쉐어 델피노홀

 

3. 회의 목적사항

 

가. 의결사항

  - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                         1-1. 이사의 수 변경

 

  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

                         2-1. 사내이사 변희조 선임의 건

                         2-2. 사내이사 김동석 선임의 건

                         2-3. 사외이사 박상진 선임의 건

                         2-4. 사외이사 심재영 선임의 건

 

※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다.

 

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표시스템 주소

   - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

   - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 6월 12일 9시 ~ 2024년 6월 19일 17시

                                       (기간 중 24시간 이용 가능)

 

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

                                                   (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)

  - 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

                                 주주 신분증 사본, 참석자 신분증

                      (법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),

                                 사업자등록증 사본

 

6. 기타사항

  - 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

  -「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2024년 5월 28일

주식회사 리튬포어스 (직인생략)

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