제27기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 08월 08일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임
3. 회의 목적사항
가. 의결사항
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1. 사내이사 신은숙 선임의 건
1-2. 사외이사 박두현 선임의 건
1-3. 사외이사 김재훈 선임의 건
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 대리인 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본, 대리인 신분증
5. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 7월 24일
주식회사 리튬포어스
제27기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 08월 08일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임
3. 회의 목적사항
가. 의결사항
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1. 사내이사 신은숙 선임의 건
1-2. 사외이사 박두현 선임의 건
1-3. 사외이사 김재훈 선임의 건
※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 대리인 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본, 대리인 신분증
5. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 7월 24일
주식회사 리튬포어스