(주)리튬포어스 제27기 임시주주총회 소집공고 : 리튬포어스

공지 (주)리튬포어스 제27기 임시주주총회 소집공고

2024-07-24

제27기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 08월 08일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임

3. 회의 목적사항

가. 의결사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1. 사내이사 신은숙 선임의 건
1-2. 사외이사 박두현 선임의 건
1-3. 사외이사 김재훈 선임의 건

※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)

- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

주주 신분증 사본, 대리인 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),

사업자등록증 사본, 대리인 신분증

5. 기타사항

- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 7월 24일

주식회사 리튬포어스