제27기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 대리인 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본, 대리인 신분증
6. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 3월 13일
주식회사 리튬포어스
제27기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
주주 신분증 사본, 대리인 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본, 대리인 신분증
6. 기타사항
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 3월 13일
주식회사 리튬포어스