압도적인 기술력으로
최고의 가치를 창조해 가겠습니다.
CEO 변재석 BUSINESS NUMBER 113-81-48008
ADDRESS 서울특별시 성동구 아차산로 17길 48, 11층(SK V1 Center)
TEL 02-2038-7969 FAX 02-2038-7968
COPYRIGHT ⓒ Lithium-for-earth INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3
천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제23기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 참석자 신분증
(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본
7. 기타사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.
- 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2021년 3월 15일
주식회사 더블유아이